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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

我国金融机构应当认真履行反洗钱义务，建立健全（）等制度。

A.预防、监控制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

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单项选择题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的；由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）以上（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.5万元以上、10万元
B.20万元以上、50万元
C.30万元以上、50万元
D.50万元以上、200万元
单项选择题
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A.保险业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.银行业监督管理委员会
单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后执行。

A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人
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