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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。

A.负责人
B.主管
C.责任人
D.查阅人

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单项选择题
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。

A.实行监控
B.重点监控
C.停止业务
D.冻结账户
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。

A.世界贸易组织
B.联合国大会
C.联合国安理会
D.联合国常务委员会
单项选择题
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。

A.特殊
B.高风险
C.重点
D.风险
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