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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔（），并负责对异常交易的（）工作。

A.初审、指派
B.分析、判断
C.复核、办结
D.审阅、排除

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单项选择题
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。

A.5万元以上（含5万元）
B.10万元以上（含10万元）
C.15万元以上（含15万元）
D.20万元以上（含20万元）
单项选择题
公司与其他机构建立代理业务关系时，应当充分收集该机构的信息，评估该机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以（）与代理机构签订合作协议，合作协议中写入反洗钱条款。

A.电子形式
B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
单项选择题
当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情
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