判断题

贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

【参考答案】

正确

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多项选择题

A.中期业绩报告/预期中所示的公司业绩或财务情况持续下滑
B.出现异常的账户表现，如频繁超额和（短期）逾期
C.出现可能对借款人的信用度产生严重影响的一次性/重大事件，如并购、撤资、大额固定资本支出
D.由于行业发展对借款人的表现和偿付能力造成影响

多项选择题

A.直接控制
B.非直接控制
C.间接控制
D.共同控制

多项选择题

A.商业客户本身
B.商业客户背后相关个人
C.商业客户董事
D.商业客户主要股东及实益拥有人