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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料

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单项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A.银行结算账户
B.信用卡
C.储蓄账户
D.匿名账户或者假名账户
单项选择题
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
单项选择题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
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