欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A.机关团体
B.企业单位
C.任何单位和个人
D.个人

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
单项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A.银行结算账户
B.信用卡
C.储蓄账户
D.匿名账户或者假名账户
单项选择题
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题