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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

A.合规部
B.个人业务部
C.信息技术部
D.会计部

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单项选择题
国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

A.恐怖诈骗
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融资
单项选择题
外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

A.个人客户
B.账户
C.对公客户
D.金融账户
单项选择题
填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。

A.核对
B.落实
C.核查
D.核实
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