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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

单项选择题

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会

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单项选择题
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
单项选择题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
单项选择题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
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