多项选择题

二级账户的功能由哪些？（）

A.虚拟账户，开户限制少
B.自由订制账号、户名
C.交易实名
D.零余额实时“归集”资金至上级实体账户
E.结算方便，支持对公对私全渠道收款

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多项选择题

A.债权人公司/小企业客户PD评级在5级（含）以上
B.债权人公司/小企业客户PD评级在7级（含）以上且将交行作为主要结算银行，同时债务人为优质企业，在交行PD评级达到5级（含）以上，或为全球/全国500强企业
C.债权人提供交行认可的房地产足值抵押措施
D.可提供第三方连带责任担保的债权人

多项选择题

A.符合监管部门重大案件标准的
B.内控薄弱，整改效果不明显，发生同质同类案件（风险）的
C.案件（风险）处置不力，造成银行资产严重损失或重大声誉风险的
D.银保监会、总行认定的其他需约谈告诫的事项

多项选择题

A.案发单位的直接责任人
B.案发单位的分管负责人及相关部门主要负责人
C.主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人
D.单位领导班子全体等