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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

A.任何
B.合理
C.不合理
D.怀疑

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单项选择题
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。

A.客户子女
B.客户交易人
C.客户合伙人
D.客户实际控制人
单项选择题
金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。

A.可疑记录识别
B.可疑交易识别
C.错误交易的识别
D.错误单据识别
单项选择题
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。

A.交易记录保存
B.交易数据保存
C.交易信息保留
D.交易人员的记载
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