单项选择题

为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。

A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势
B.机构主要借助账户的账户关系管理人来识别可疑活动
C.机构将识别可疑活动的责任落实到所以员工
D.机构通过在银行各部门宣传危险信号来涵盖所以可能的可疑活动

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单项选择题

A.用亲属受贿所得赃款以个人名义购房
B.出租账户给地下钱庄进行资金跨境划转
C.为电信诈骗组织持卡取现
D.协助贩毒分子由境外带毒品至境内

多项选择题

A.年度报告
B.即时报告
C.季度报告
D.半年度报告

多项选择题

A.易维护性
B.安全性
C.易操作性
D.灵活性
E.包容性
F.及时性