欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。

A.可疑行为描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。

A.可疑行为描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
单项选择题
金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。

A.资金来源和用途
B.可疑交易特征
C.业务标示号
D.可疑行为描述
单项选择题
（）须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券或期货第三方存管账户或保证金账户间发生的大额转账交易。

A.银行业金融机构
B.证券业金融机构
C.保险业金融机构
D.其他特定金融机构
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题