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全部科目 > 财经类 > 保险考试 > 保险董事监事高管考试 > 保险高管考试(产险类) > 保险高管考试(公共知识、岗位要求) > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法

单项选择题

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。

A.英国
B.法国
C.澳大利亚
D.美国

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单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3日内
B.3个工作日内
C.5日内
D.5个日内工作
单项选择题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

A.稽核报告
B.审计报告
C.稽核审计报告
D.财务审计报告
单项选择题
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4
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