针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。

A.高额回报率
B.虚假的投资项目
C.虚假的公司背景
D.虚假的资金

A.判断吸金账户
B.判断返利账户
C.判断过渡账户
D.判断资金池账户
E.追踪最终获益账户
F.挖掘核心账户

A.账户关联法
B.资金交易法
C.流水锁定
D.账户分层法