根据资金额度、（）、地点等要素，确定单笔资金的去向，明确追踪方向，最终形成资金链路。

A.IP
B.交易时间
C.交易对手
D.MAC

A.高额回报率
B.虚假的投资项目
C.虚假的公司背景
D.虚假的资金

A.判断吸金账户
B.判断返利账户
C.判断过渡账户
D.判断资金池账户
E.追踪最终获益账户
F.挖掘核心账户