多项选择题
A.信用证及修改正本B.贸易合同C.形式发票D.出口批文或出口许可证(如需)
A.借款申请B.借款人公司章程、注册登记证、经营许可等证明文件C.借款人财务报表D.项目可行性研究报告、融资结构等基本情况(项目融资需要)
A.在银行开立本外币账户的情况B.通过银行适合度评估、具有参与银行衍生品交易业务的资格C.历史交易记录D.客户注册资本、业务性质与资金交易规模的匹配性
A.核对贸易项下相关单据是否真实合法有效B.审核贸易单据的一致性和关联性,分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾C.在对初次办理业务的客户或对本笔贸易存疑的情况下,可要求客户补充提交本笔贸易下涉及的其他单据,并对单据之间的逻辑关系进行分析D.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合贸易惯例,是否与历史交易记录匹配
微信扫一扫,加关注免费搜题