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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

以下哪些机构可以对可疑交易活动进行调查？（）

A.中国人民银行或其省一级派出机构
B.中国人民银行或其派出机构
C.中国人民银行或其授权的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构

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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》实施时间是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日
单项选择题
在接到中国反洗钱监测分析中心的大额交易和可疑交易报告补正通知后，你单位规定必须在几个工作日内完成补正工作？（）

A.1
B.2
C.5
D.10
单项选择题
金融机构保存客户身份资料与交易记录至少应保存（）年，涉及反洗钱调查的，应保存至反洗钱调查工作结束为止。

A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存
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