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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》实施时间是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

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单项选择题
在接到中国反洗钱监测分析中心的大额交易和可疑交易报告补正通知后，你单位规定必须在几个工作日内完成补正工作？（）

A.1
B.2
C.5
D.10
单项选择题
金融机构保存客户身份资料与交易记录至少应保存（）年，涉及反洗钱调查的，应保存至反洗钱调查工作结束为止。

A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存
单项选择题
金融机构履行反洗钱义务时，发现可疑交易，应向哪个机构上报可疑交易报告？（）

A.中国证监会
B.中国证券业协会
C.中国人民银行或者其省一级分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心
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