多项选择题

为防范结算型地下钱庄洗钱风险，各金融机构应（）

A.加强对地下钱庄高风险地区的监测
B.重点关注个人工商户和贸易公司类客户
C.重点关注网上银行“公转私”异常交易
D.加强ATM 和现金业务反洗钱措施

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多项选择题

A.报告机构基本情况表
B.现行反洗钱内控制度列表
C.反洗钱宣传情况表
D.大额交易和可疑交易报告情况表

多项选择题

A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.合规性

多项选择题

A.交易金额较大
B.现金存取金额存在关联
C.大额现金取出及存入时间间隔极短
D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式

为防范结算型地下钱庄洗钱风险， 各金融机构应（）