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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A、资金收入单边累计
B、资金支出单边累计
C、资金收入或者支出单边累计
D、资金收入和支出双边累计

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单项选择题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。

A.2
B.5
C.7
D.10
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.保存
B.销毁
C.保密
D.封存
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