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判断题
制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。
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判断题
薛某同学李某让薛某帮忙查询客户信息，薛某通过新一代员工渠道整合系统将查询到的客户姓名、身份证号、联系电话等信息以拍照的方式，通过微信发送给同学，然后删除信息。薛某只是帮助同学，并且只是拍照且立即删除，并未留下痕迹，因此不存在违规行为。
判断题
“三线合规教育”中的“红线”指的是《中国建设银行员工违规处理办法》、“底线”指的是《中国建设银行员工行为积分管理办法（试行）》、“高压线”指的是法律法规。
判断题
可以利用银行名义或员工身份以变相提高存款利率或向关系人支付费用或佣金等方式，为民间借贷介绍客户或筹集资金。
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