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大额现金管理试点工作自2020年6月正式启动，时间为2年，采取分步实施方式，首先在河北省开展，适时推广至浙江省、深圳市。
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判断题
对于引导无效，坚持通过实物现金存取方式在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的客户，如遇客户不配合提供有关背景信息或交易双方有关背景信息核验不一致等异常情况，营业网点应拒绝办理。
判断题
根据“伪现金”交易洗钱风险协同管理的要求，运行管理部负责指导网点做好个人金融和单位客户有关尽职调查工作。
判断题
各机构应定期开展业务连续性计划培训，包括各类应急预案的培训，应急处理技能和风险意识的培训。
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