多项选择题

以下哪些选项在创建临时客户号时需录入证件到期日（）。

A.客户现金汇款1万人民币
B.客户现金购汇500美元
C.客户现金结汇38000港币
D.外币现金汇款5000港币

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多项选择题

尽职调查中根据具体业务类型，要求客户提供相应的业务背景资料，包括但不限于：（）、提单、产地证等。

A.合同
B.发票
C.报关单
D.工资清单

多项选择题

内部对账记录应包括（）。

A.对账日期
B.具体核对内容
C.核对结果
D.如有差异，差异具体情况及账务调整处理结果

多项选择题

根据总行进一步检查整改代客对账行为通知要求，总行重新明确了三种违规代客操作行为的界定，包括（）。

A.违反规定私自保管、代客保管中银E令/中银E盾、回单箱IC卡，并通过内外部登录网银或回单箱进行对账操作的
B.违反规定持有客户中银E令/中银E盾、回单箱IC卡，通过电联等方式经客户告知动态验证码后，登录网银或回单箱进行对账操作的
C.客户不熟悉中国银行电子设备操作，采用激光笔，通过光点指引服务客户，指导客户自行对账操作的
D.未保管也未持有客户中银E令/中银E盾、回单箱IC卡，但在营业场所内登录网银或回单箱后，在客户亲见下代客户进行触键触屏进行对账界面操作的