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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（）
1.客户身份识别；
2.客户身份资料及交易记录保存；
3.大额及可疑交易报告；
4.反洗钱有关信息保密。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

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单项选择题

各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。

A.反洗钱岗
B.运营总监
C.合规专员
D.业务运营

单项选择题

分支机构反洗钱工作小组每年至少召开（）次反洗钱工作会议，对本*单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题

直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。

A.15
B.20
C.25
D.30

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