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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

分支机构反洗钱工作小组每年至少召开（）次反洗钱工作会议，对本*单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

A.1
B.2
C.3
D.4

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单项选择题
直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。

A.15
B.20
C.25
D.30
单项选择题
下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）

A.董事会
B.公司反洗钱工作领导小组
C.法律部
D.稽核审计部
单项选择题
以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）

A.董事会
B.合规部
C.法律部
D.稽核审计部
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