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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 内控与合规 > 风险管理

单项选择题

案件风险排查工作是本行案件防控工作的重要组成部分，各级机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。

A.主要负责人
B.部分负责人
C.主管领导
D.经办人

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单项选择题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门
单项选择题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。

A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚
单项选择题
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。

A.银监会
B.人民银行
C.总行
D.一级分行
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