欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。

A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B.反洗钱交易监测记录
C.涉及客户的风险提示
D.权威媒体报道信息

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。

A.灵活性
B.合理性
C.风险性
D.持续性
单项选择题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
单项选择题
金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的（），而且应结合当前市场的具体运状况进行综合分析。

A.地域风险
B.固有风险
C.行业风险
D.业务风险
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题