欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）

A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）

A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》
单项选择题
根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：（）

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题