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交通银行业务管理办法
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判断题
切实贯彻实名制签约要求，对于签约各项产品约、渠道约时均由客户本人办理，且需通过客户身份校验。
【参考答案】
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判断题
对于列入支付清算欺诈风险高危名单客户，限制在交通银行办理开户业务，对于存在合法正当开户理由，且经开户受理单位审核确认已无高危支付清算欺诈风险的客户，可由业务受理机构调整客户风险等级后，办理开户业务。
判断题
对于存在高危支付清算欺诈风险的单位或个人，列入支付清算欺诈风险高危名单。
判断题
支付清算欺诈风险事件指交通银行内部挖掘或通过外部渠道获取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。
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