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交通银行业务管理办法
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判断题
对于大额和风险类支付交易，需采用双鉴权认证，且双鉴权认证须基于不同介质。
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判断题
切实贯彻实名制签约要求，对于签约各项产品约、渠道约时均由客户本人办理，且需通过客户身份校验。
判断题
对于列入支付清算欺诈风险高危名单客户，限制在交通银行办理开户业务，对于存在合法正当开户理由，且经开户受理单位审核确认已无高危支付清算欺诈风险的客户，可由业务受理机构调整客户风险等级后，办理开户业务。
判断题
对于存在高危支付清算欺诈风险的单位或个人，列入支付清算欺诈风险高危名单。
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