欢迎来到牛牛题库网牛牛题库官网

注册

全部科目 > 职业资格考试题答案、职称考试试题答案

多项选择题

犯罪分子实施专业化犯罪中，势必会出现大量人头账户，人头账户根据从头至尾的交易，又可分为（）

A.全量出售
B.部分时间段出售
C.时间末端出售
D.分散时间出售

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

利用资金实施犯罪的行为，根据资金流向可分为（）

A.资金归集账户
B.资金通道账户
C.资金分散账户
D.资金沉淀账户

多项选择题

在多银行账单进行分析过程中，资金通道账户卡中，常被用来作为分析的主要数据有（）

A.该银行账户首笔转账资金来源
B.该银行账户末笔转账资金去向
C.该银行账户经查使用地
D.交易备注项

多项选择题

利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，按照测试的不同目的，可将测试行为分为（）

A.开户测试
B.售卡测试
C.安全测试
D.大额交易测试

微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

关注
顶部

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题