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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。

A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月

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单项选择题
提前还款由营业机构信贷部门监测，并于客户提前还款（）工作日内甄别、判断完毕。
A.当日
B.次日
C.三日
D.五日
单项选择题
如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况

A.采取标准的
B.采取强化的
C.采取简化的
D.不采取
单项选择题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A.《华夏反洗钱管理办法》
B.《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
C.《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
D.《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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