多项选择题

在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件

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多项选择题

A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务

多项选择题

A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部

多项选择题

A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》