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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广东华兴银行员工业务考核知识

单项选择题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，以下不能作为基金公司的受益所有人的为（）。

A.超过25%权益份额的自然人
B.基金经理
C.直接操作管理基金的自然人
D.委托人

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单项选择题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，以下哪项必须识别受益所有人？（）

A.不具备法人资格的专业服务机构
B.行政机关
C.司法机关
D.政府间国际组织
单项选择题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.10%
B.25%
C.50%
D.80%
多项选择题
中国银行来广东华兴银行申请开立同业账户，根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，应提供（）等全面法定信息，以证明受益所有人。

A.存续证明文件
B.开户许可证
C.注册证书
D.管户公司业务部门
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