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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时，认为需要补充了解客户身份或业务信息时，应向（）。部门发出《客户尽职调查表》。

A.销售部门
B.监察部
C.财务部
D.业务柜面处理部门

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相关考题

多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子项包括但不限于（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行洗钱风险提示的情况
C.某国（地区）的上游犯罪状况
D.国内特殊地域的金融监管风险
多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡量客户（）与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。

A.国籍
B.注册地
C.住所
D.经常居住地
E.经营所在地
多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交易产品主要指（）。

A.网络销售产品
B.平台销售产品
C.电话营销产品
D.第三方代理销售产品
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