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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在我国，下列哪个选项不是反洗钱的主体？（）

A.司法机关
B.行政机关及其他的专职机构
C.金融机构和相关国际组织
D.任何与洗钱相关的单位和个人

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单项选择题
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.抢劫罪
单项选择题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）

A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
单项选择题
我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）

A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》
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