考题列表
- 单项选择题 除履行有关三反义务外，以下哪种情况账户行还必须进行真实性审核？（）
- 单项选择题 企业境外债券发行方式包括（）
- 单项选择题 以下情况不可开展资金池业务（）
- 单项选择题 离岸约定存款最低存续金额为（）
- 单项选择题 在离岸公司授信业务用信审核中，除特定离岸授信业务项下的授信相...
- 单项选择题 ODI 核准机关对项目不予以核准的条件为（）
- 单项选择题 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下，出质人有关洗钱风险等级...
- 单项选择题 自由贸易账户（）办理现金业务。
- 单项选择题 离岸客户的最终洗钱风险等级不得为（）。
- 单项选择题 金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关...
- 单项选择题 离岸同业福费廷受让业务的受益人，指的是（）下的受益人
- 单项选择题 最少可以指定几家企业开立跨境人民币资金池业务？（）
- 单项选择题 银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理，实施动...
- 单项选择题 外汇买卖业务是指分账核算单元发生的人民币与外币、外币与外币之...
- 单项选择题 离岸账户不包含以下哪种货币（）。
- 单项选择题 外保内贷的保函/备证的期限原则上应（）
- 单项选择题 离岸同业代付业务的利率参考（）
- 单项选择题 对于存续性核查的开展频率，以下说法错误的是（）
- 单项选择题 关于自由贸易账户的特点，下列说法错误的是（）
- 单项选择题 全功能型版资金池要求入池成员成立满（）年，提供完整年度的财报。
- 单项选择题 离岸业务常规检查指为掌握离岸授信客户的（）、最新变化，发现预...
- 单项选择题 外保内贷的担保行所在国的国家信用评级如为AA-及以上的，授信...
- 单项选择题 以下关于全功能资金池的使用要求，正确的是（）
- 单项选择题 洗钱风险管理应（）
- 单项选择题 FT 结构性存款的投资标的是（）
- 单项选择题 以下关于自贸版资金池的使用要求，不正确的是（）
- 单项选择题 非居民开立的本外币自由贸易账户的名称应与其在境外合法成立的（...
- 单项选择题 跨一线异户名结算不包括以下哪类交易？（）
- 单项选择题 FT 结构性存款现阶段的币种是？（）
- 单项选择题 下述哪项要求不符合机构自由贸易账户与境内（含区内）机构非自由...
- 单项选择题 境内贸易融资资产跨境转让业务是指转出方与转入方根据双方约定，...
- 单项选择题 担保人为第三方债务人向债权人提供物权担保，构成内保外贷或外保...
- 单项选择题 离岸风险参与业务下，风险参与银行承担的是（）
- 单项选择题 金交所国际板是在中国（上海）自贸区推出的首个国际化金融类资产...
- 单项选择题 客户经理应在信贷资金发放后10日内对授信用途进行检查，收集资...
- 单项选择题 金融机构试验区分账核算单元可以通过内部联行往来的方式在其境内...
- 单项选择题 自由贸易账户信息应由（）按中国人民银行上海总部有关规定报送。
- 单项选择题 本外币自由贸易账户由开户银行，通过（）等方式进行银企对账。
- 单项选择题 现阶段FTN 结构性存款产品要求单个客户认购金额在（）人民币...
- 判断题 在离岸公司授信业务用信审核中，协议预审核时，暂不需要客户用印签署。
