对于代理行（）的交易，各机构要及时告知客户，不得通过修改、掩饰、删除敏感信息、改变汇款路径等方式继续为客户该笔交易违规提供汇款服务。

办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银...

多项选择题办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银行制裁合规要求。

对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）A.DB.EC.1D.2

多项选择题对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）

反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。A.16岁（含）以下B.18岁C.60岁D....

多项选择题反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。