多项选择题
A.名称 B.住所 C.经营范围 D.组织机构代码 E.税务登记证号码
我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。A.恐怖活动犯罪B.贪污贿赂犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪...
多项选择题我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
A.恐怖活动犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.金融诈骗犯罪
下列哪些交易行为是可疑交易（）A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将...
多项选择题下列哪些交易行为是可疑交易（）
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系 B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
洗钱活动有哪些途径。（）A.通过地下钱庄B.利用别人的账户提现C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D.设立...
多项选择题洗钱活动有哪些途径。（）
A.通过地下钱庄 B.利用别人的账户提现 C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱 D.设立空壳公司
