多项选择题
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系 B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
洗钱活动有哪些途径。（）A.通过地下钱庄B.利用别人的账户提现C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D.设立...
多项选择题洗钱活动有哪些途径。（）
A.通过地下钱庄 B.利用别人的账户提现 C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱 D.设立空壳公司
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反...
单项选择题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反洗钱局D.稽核部门
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A.核对B....
单项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
A.核对 B.登记 C.核对并登记 D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
