单项选择题
A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 B.会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。 C.会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。 D.依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。
下列说法中，不正确的是（）A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
单项选择题下列说法中，不正确的是（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。 C.调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人。 D.临时冻结不得超过48小时。
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱小组C.欧亚...
单项选择题中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
A.金融行动特别工作组 B.亚太反洗钱小组 C.欧亚反洗钱与反恐融资小组 D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。A.七B.六C.十D.八
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
A.七 B.六 C.十 D.八
