根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C...

多项选择题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政...

多项选择题下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗...

多项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。