多项选择题
A、《关于洗钱问题的四十项建议》 B、《反恐融资9项特别建议》 C、《有效银行监管核心原则》 D、《综合KYC风险管理》
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政...
多项选择题下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政部 E、建设部
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗...
多项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A、组织、协调全国反洗钱工作 B、负责反洗钱的资金监测 C、制定金融机构反洗钱规章 D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、在职责范围内调查可疑交易活动
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D...
多项选择题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
