客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

反洗钱非现场监管包括（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

多项选择题反洗钱非现场监管包括（）。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）A、销B、移交其他金融机构C、至少保留五年D、移交国...

单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）

各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的...

单项选择题各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。