单项选择题
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料保存制度 D.客户交易记录保存制度
《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十...
单项选择题《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。
A.违反保密规定，泄露有关信息的B.故意提供虚假材料的C.拒绝、阻碍反洗钱检查的D.未指定专人联络现场检查事项的
金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。A.配合调查义务B.如是提供信息义务C.保密义务D.拒绝调查义务
单项选择题金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。
A.配合调查义务 B.如是提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金...
单项选择题金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《人民币银行结算账户管理办法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
