居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。A.偶然少量存取现金B.偶然大额存取现金C.一次性少量存取现金...

单项选择题自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。

自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。A.频繁；转账B.频繁；现金C.偶然；现金D.偶然...

单项选择题自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。

外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。A.超...

单项选择题外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。