单项选择题
自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。A.频繁；转账B.频繁；现金C.偶然；现金D.偶然...
单项选择题自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。
A.频繁；转账 B.频繁；现金 C.偶然；现金 D.偶然；转账
外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。A.超...
单项选择题外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。
A.超过；有关联 B.超过；无关联 C.未超过；有关联 D.等于；有关联
保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。A.频繁；同一B.频繁；不同C.偶...
单项选择题保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。
A.频繁；同一 B.频繁；不同 C.偶然；同一 D.偶然；不同
