对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持...

单项选择题（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。

对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D....

单项选择题对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。

客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行...

单项选择题客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。