单项选择题
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构...
单项选择题客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
A.继续为客户办理业务 B.采取临时冻结账户 C.中止为客户办理业务 D.不予理睬
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。A.符合依法经营内在需要B.符合接受外部监管要求C.是金融业安...
单项选择题建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A.符合依法经营内在需要 B.符合接受外部监管要求 C.是金融业安全的保障基础 D.是参与国际竞争的唯一要求
保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与现场监管D.非...
单项选择题保险监管机构应依法开展反洗钱（）。
A.非现场检查与现场监管 B.现场检查与非现场监管 C.现场检查与现场监管 D.非现场检查与非现场监管
