多项选择题
A.账户资料，自销户之日起至少5年；B.账户资料，自销户之日起至少10年；C.交易记录，自交易记账之日起至少5年；D.交易记录，自交易记账之日起至少10年。
金融机构与反洗钱的错误理解是（）A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B.任何单位和...
多项选择题金融机构与反洗钱的错误理解是（）
A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任； B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动； C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露； D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。A．监督管理银行间债券市场、外汇市...
单项选择题根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。
A．监督管理银行间债券市场、外汇市场 B．发行人民币、管理人民币流通 C．开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动 D．维护支付、清算系统的正常运行
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份，...
多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务
